• CertiK Alert 已将 Tornado Cash 确定为加密货币犯罪分子最喜欢的洗钱方法。
• 2024 年第一季度记录的所有 224 起事件中，犯罪分子在其中 60 多起使用了 Tornado Cash。
• 2024 年第一季度，数字资产窃贼通过 Tornado Cash 交易了约 6900 万美元。

监控区块链协议的安全平台 CertiK Alert 已将 Tornado Cash 确定为恶意行为者在区块链生态系统中洗钱被盗资金最常用的方法。 根据区块链追踪器的数据，犯罪分子在 2024 年第一季度记录的所有 224 起事件中，有 60 多起使用了 Tornado Cash。

尽管受到外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁，但洗钱者更喜欢 Tornado Cash，而不是其他方法，包括加密货币交易所、BTC 转账和 Railgun。

与此同时，CertiK Alert 指出，在 47 起记录的事件中，资金被直接发送至交易所。 发送至交易所的资金达 2.2 亿美元，其中部分资金已被冻结。

尽管犯罪分子在记录的大部分欺诈交易中使用了 Tornado Cash，但 CertiK Alert 指出，第一季度通过这种方法进行的交易总额仅为约 6900 万美元。 因此，这意味着使用这种方法进行的单笔交易相对小于直接发送到交易所的交易。

考虑到大部分洗钱资金都是通过交易所进行的，CertiK Alert 强调，只要出现可疑事件，就需要实时发出警报。 该区块链安全平台建议公司和组织采用专门的平台，帮助他们增强合规性、风险管理和反洗钱（AML）策略。

Tornado Cash 是一款开源去中心化 Tumbler，运行在符合以太坊虚拟机 (EVM) 的区块链协议上。 它用于混合可能可识别的资金，以掩盖其来源的踪迹。

由于安全隐患和不良行为者猖獗使用该协议，美国当局对 Tornado Cash 进行了制裁。 因此，一些去中心化金融（DeFi）应用程序禁止在其平台上使用 Tornado Cash。 其中包括 Aave、Uniswap、dYdX 和 Balancer。